Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Котовскхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393192, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801013425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6825000450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6825000450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.3.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45022-Е;
2.3.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 24.07.2003г.;
2.3.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2023г.: 28 мая 2024 года;
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7 здание заводоуправления АО «Котовскхлеб»;
2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2023г.: 10.00 часов;
2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 393192, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7, АО «Котовскхлеб»;
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9.00 часов;
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2023г.: 04 мая 2024 г.;
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2023г.:
1. Утверждение годового отчета АО "Котовскхлеб" за 2023 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Котовскхлеб" за 2023 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Котовскхлеб" по результатам 2023 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.11. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами по подготовке к годовому общему собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00 часов, начиная с 07 мая 2024 года, по адресу: г. Котовск Тамбовской области, проспект Труда, д. 7.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крапчатова Лидия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 23.04.2024 г. М.П.